Transparenzregister

Transparenzregister

Was müssen Sie bezüglich Ihrer Meldepflichten an das Transparenzregister beachten?

 

Viele Gesellschaften müssen sich ins Transparenzregister eintragen und dabei den „wirtschaftlich Berechtigten“ benennen. Mit unserer Infografik finden Sie selbst heraus, ob sie diese Pflicht betrifft und was sie dann zu tun haben.

  • Wer muss an das Transparenzregister melden?
  • Gibt es Übergangsfristen für die Meldung an das Transparenzregister?
  • Welche Sanktionen können bei Nichtbeachtung drohen?
  • Was sind die Vorschriften des Geldwäschegesetzes und welche Pflichten können sich daraus auch für kleine und mittelständische Unternehmen ergeben?

 

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Zur Geldwäscheprävention müssen immer mehr Institutionen und Unternehmen als „Verpflichtete“ die Identität ihrer Kunden klären und bei Verdacht auf Geldwäsche an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen melden. Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Feststellung des „wirtschaftlich Berechtigten“. Oftmals ist der direkte Kunde des Verpflichteten nämlich gar nicht die Person, die tatsächlich hinter dem Geschäft steht und die letztlich auch das Geld zur Verfügung stellt. Denn bei der Geldwäsche geht es ja gerade um den Versuch, die Identität des eigentlichen Geschäftspartners zu verschleiern.

Damit Verpflichtete diese Person – also den wirtschaftlich Berechtigten – einfacher und sicherer identifizieren können, wurde das Transparenzregister geschaffen, in welches sich viele Gesellschaften und Vereinigungen – so vielleicht auch Ihre – eintragen müssen. Auf diese Daten können die zur Meldung Verpflichteten dann zugreifen, um ihren Pflichten nachzukommen. Die Daten, die in das Transparenzregister einzutragen sind, müssen den oder die tatsächlichen wirtschaftlich Berechtigten benennen. Verantwortlich für die Eintragung sind stets die Leitungsorgane der betreffenden Organisationen

Mit unserer Infografik können Sie selbst herausfinden, ob und was genau Sie in das Transparenzregister eintragen müssen. Gerne sind wir Ihnen bei der Umsetzung der Eintragung behilflich.

 

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Sie können eine individuelle Unterstützung von Mein-Steuer-Coach.de buchen (95 € zzgl. MwSt.). Diese kann nach Ihrer Terminbuchung so aussehen: 

  • Klärung offener Fragen
  • Was ist in Ihrer Situation die empfohlene Vorgehensweise? 
  • Was ist konkret der nächste Schritt?

 

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